证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-048
山东圣阳电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于
开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，分别为董事李伟先生、段
彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、王新宇先生、马涛先生、桑丽霞女士、
颜廷礼先生。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议
就如下事项形成决议：
一、审议并通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意补选桑丽霞女士为公司第六届董事会审计委员会委员，与颜廷礼先生（主任委
员）、马涛先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事会审计委员会委员及聘任常务副总经理的公告》。
二、审议并通过了《关于聘任常务副总经理的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任魏增亮先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事会审计委员会委员及聘任常务副总经理的公告》。
三、审议并通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据 2024 年度经营业绩考核结果，确定公司高级管理人员 2024 年度薪酬如下：
序号 姓名 2024 年度高管任职情况 任职月数（个） 年度薪酬总额（万元）
合计 463.37
特此公告。
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