证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-045
海南神农种业科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025
年 12 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会，现将会议
有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9：15 至 15：00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 12 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于提名公司第八届董事会非独立董事 √应选人数（3）
候选人的议案》 人
提名曹欧劼女士为公司第八届董事会非独
立董事候选人
提名陈君先生为公司第八届董事会非独立
董事候选人
提名吴娟为公司第八届董事会非独立董事
候选人
《关于提名公司第八届董事会独立董事候 √应选人数（2）
选人的议案》 人
提名孙益文女士为公司第八届董事会独立
董事候选人
提名朱竹青女士为公司第八届董事会独立
董事候选人
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案需采取累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 3 人，应选独立
董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡
或证券账户确认单办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）外地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025 年 12 月 11 日下午 17:00 前送
达公司证券事务部。来信请寄：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼，
邮编：570311。（信封请注明“股东会”字样）。
前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼
邮政编码：570311
联 系 人：孙凡斐 梁姝
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
六、备查文件
《第七届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
海南神农种业科技股份有限公司董事会
二○二五年十一月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13：00—15：00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
填列日期： 年 月 日
股东名称\姓名 营业执照号\身份证号
代理人姓名 身份证号
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件三：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南神农种业科技股份
有限公司 2025 年第三次临时股东会并行使表决权。
委托人名称/姓名： 委托人持股数量：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人名称/姓名：
受托人营业执照号码/身份证号码：
对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：
本次股东会提案编码表
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾
码
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票提案
《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选 应选人数
人的议案》 （3）人
提名曹欧劼女士为公司第八届董事会非独立董
事候选人
提名陈君先生为公司第八届董事会非独立董事
候选人
提名吴娟女士为公司第八届董事会非独立董事
候选人
《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人 应选人数
的议案》 （2）人
提名孙益文女士为公司第八届董事会独立董事
候选人
提名朱竹青女士为公司第八届董事会独立董事
候选人
注：1.对于累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
