证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-060
三江购物俱乐部股份有限公司
第六期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六期员工持股计划第
二次持有人会议于 2025 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前发
送，并确认。本次会议应出席持有人 65 人，实际出席持有人 65 人，代表公司员
工持股计划份额 371,562.17 份，占公司第六期员工持股计划总份额的 79.73%（离
职持有人不参加会议，且已扣除其持有的份额）。会议由管理委员会委员俞贵国
先生召集和主持。本次会议的召开符合相关法律法规和规范性文件的规定。经记
名表决方式表决，审议通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于补选第六期员工持股计划管理委员会委员》的议案
表决结果：同意 371,562.17 份，反对 0 份，弃权 0 份
第六期员工持股计划管理委员会由傅艳波女士、陈春燕女士、俞贵国先生三
位委员组成，因傅艳波女士和陈春燕女士二位委员已先后离职，为保证第六期员
工持股计划管理委员会的正常运作，根据《三江购物俱乐部股份有限公司第六期
员工持股计划管理办法》，补选林嘉凯先生和陈贤峰先生为第六期员工持股计划
管理委员会委员，与俞贵国先生共同组成第六期员工持股计划管理委员会。任期
与公司第六期员工持股计划存续期一致。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
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