证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2025-051
债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2
上海隧道工程股份有限公司
关于下属企业参股投资上海市杨浦区地块项目暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称及金额
上海隧道工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）下属全资
子公司上海建元资产管理有限公司（以下简称建元资管）与公司关联
方上海城建置业发展有限公司（以下简称城建置业）于近日共同竞得
上海市杨浦区 N090501 单元 A3a-03、A3a-04、A1-04-1 地块（地块公
告号：2025112HC）的国有建设用地使用权（以下简称杨浦地块项目、
该项目）。杨浦地块项目总投资 828,037.66 万元，建元资管将与城建
置业联合出资设立项目公司开发该项目，项目公司注册资本为 21.3
亿元人民币（暂定，以最终经政府部门核准的金额为准），建元资管
出资 8.52 亿元，持股比例为 40%，城建置业出资 12.78 亿元，持股比
例为 60%。
? 本次交易构成关联交易。
本公司与城建置业同受上海城建（集团）有限公司（以下简称城
建集团）控制，本次交易构成关联交易。
? 本次交易不构成重大资产重组。
? 本次关联交易无需经过有关部门批准。
? 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同
关联人之间交易类别相关的关联交易已达到公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上（且金额超过 3000 万元人民币），但鉴于
本次关联交易系与关联人共同出资设立公司，各出资方均全部以
现金出资，且按照出资额比例确定双方在项目公司中的股权比例，
因此根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.7 条第三款规定，
本次交易豁免提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）基本情况
限公司与公司关联方上海城建置业发展有限公司共同参与了上海市
土地交易市场举办的国有建设用地使用权出让活动，最终经成交确认
（沪上海市杨浦区规划和自然资源局挂字 2025112HC），建元资管与
城建置业共同竞得上海市杨浦区 N090501 单元 A3a-03、A3a-04、
A1-04-1 地块（地块公告号：2025112HC）的国有建设用地使用权，
土地成交总价为 43 亿元。杨浦地块项目总投资 828,037.66 万元，建
元资管将与城建置业联合出资设立项目公司开发该项目，项目公司注
册资本为 21.3 亿元人民币（暂定，以最终经政府部门核准的金额为
准），建元资管出资 8.52 亿元，持股比例为 40%，城建置业出资 12.78
亿元，持股比例为 60%。
（二）本次交易构成关联交易
城建置业与本公司同受城建集团控制，根据上海证券交易所《股
票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不
同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上（且金额超过 3000 万元人民币），但鉴于本次
关联交易系与关联人共同出资设立公司，各出资方均全部以现金出资，
且按照出资额比例确定双方在项目公司中的股权比例，因此根据上海
证券交易所《股票上市规则》第 6.3.7 条第三款规定，本次交易豁免
提交公司股东会审议。
二、关联方及相关方基本情况
（一）上海城建置业发展有限公司。本公司控股股东上海城建（集团）
有限公司全资子公司。其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条
第二款第（二）项的规定。
统一社会信用代码：913101057345710217
注册地址：上海市长宁区伊犁南路 491 号
法定代表人：周松
注册资本：300000 万元人民币
成立时间：2001 年 12 月 31 日
经营范围：一般项目：房地产开发、经营，自有房屋租赁；实业投资，
国内贸易（除专项规定），投资管理，商务咨询（除中介），会务服
务，展览展示服务，室内装饰，停车场（库）管理，品牌管理，市场
信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测
验）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
截至 2024 年 12 月 31 日，城建置业总资产 9,660,601,552.95 元，
净资产 6,918,093,656.21 元；2024 年营业总收入 138,279,104.13 元，
净利润 908,384,222.03 元（以上财务数据经审计）。
（二）上海建元资产管理有限公司。本公司全资子公司。
统一社会信用代码：91310106MA1FYUQ488
注册地址：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 735 室
法定代表人：周松
注册资本：110000 万元人民币
成立时间：2021 年 8 月 13 日
经营范围：一般项目:自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从
事投资活动；物业管理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；企业管理咨询；非居住房地产租赁；房地产经纪；新
能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销
售；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；合同能源
管理；会议及展览服务；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:房地产开发经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至 2024 年 12 月 31 日，建元资管总资产 866,680,708.26 元，
净资产 759,938,751.53 元；2024 年营业总收入 93,357,946.63 元，净
利润 11,081,002.92 元（以上财务数据经审计）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易类型
本次关联交易类型为与关联人共同投资。后续建元资管将与城建
置业联合出资设立项目公司开发杨浦地块项目。
（二）标的基本情况
杨浦地块项目位于上海市杨浦区五角场街道，靠近五角场商圈，
中外环间，距离 3 号线江湾镇站 100m/步行 3 分钟，未来与 20 号线
江湾镇站站点结建；项目整体区位较好，距离五角场商圈 4km/车程
杨浦地块项目由三幅地块组成，A3a-03 地块为普通商品房地块，
占地面积 4790.44 ㎡，容积率 2.8，计容面积约 13,412 ㎡。A3a-04 地
块为普通商品房地块，占地面积 31833.13 ㎡，容积率 2.2，计容面积
约 70,032.6 ㎡。A1-04-1 地块为租赁住宅用地，占地面积约 18,898.38
㎡，容积率 3.0，计容面积约 56,694 ㎡。5%保障房，住宅限高 60 米
/80 米。土地起拍价 430,000 万元，保证金 86,001 万元。
四、本次关联交易对上市公司的影响
本项目所在区域市场状况及区位环境较好，周边施工条件良好；
该地块为普通商品房地块与租赁住房地块，与公司建筑业务契合度较
高，通过与关联方城建置业联合投资，可以有效降低项目风险，并可
合理获取项目开发权益。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
第六次会议，审议通过《公司关于子公司联合参与上海市杨浦区地块
竞拍的议案》。独立董事认为公司子公司本次与关联方联合竞拍事项
如中标后，将构成关联交易，该关联交易合法、合理，交易定价公开、
公允，不存在损害公司股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交
易事项时，关联董事就相关议案的表决进行了回避，董事会表决程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司
董事会审议。
（二）董事会审议情况
过了《公司关于子公司联合参与上海市杨浦区地块竞拍的议案》，关
联董事葛以衡、刘纯洁、王刚回避表决。
本次关联交易无需经过有关部门批准。
本次关联交易豁免提交公司股东会审议批准。
六、上网公告附件
特此公告。
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