山西潞安化工科技股份有限公司
会议文件
潞安化工科技股份有限公司
目 录
议案一：《山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修
议案二：《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<公司关联交易管理制
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为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第四次临时股
东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证
监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》，制定本须知。
一、公司负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公
司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董
事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以
外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股
东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出
席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止
登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。
四、股东和股东代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得影
响会议的正常程序或者会议秩序。否则，会议主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代表参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权
等各项权利。
股东要求在股东会上发言的，应提前在签到处的股东发言登记簿上登
记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股
东发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟；发言时应当先报告姓名
(或所代表的股东单位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登
记的先后顺序。股东应针对议案内容发言，否则，会议主持人可以劝其终
止发言。
在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东
应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。
六、对股东和股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主
持人指定的相关人员作出答复或者说明。
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七、股东和股东代表请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记。
敬请配合，谢谢。
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山西潞安化工科技股份有限公司
会议时间：2025年12月5日9:30
会议地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店会议室
会议方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，
开当日的9:15-15:00。
会议主持：董事长 马军祥
议程内容
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股
份总数。
三、股东会审议议案，股东和股东代表针对议案内容进行提问和发言，
董事、高级管理人员回答股东提问。
议案一：山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并
修订《公司章程》的议案
议案二：山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《公司关联交易管
理制度》的议案
四、推举两名股东代表共同负责计票、监票。
五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，
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见证律师、股东代表计票、监票。
六、休会，现场统计表决结果。
七、复会，宣布会议表决结果。
八、出席会议的股东、董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、主持人宣布会议结束。
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潞安化工科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议文件
议案一：《山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
山西潞安化工科技股份有限公司关于
拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据公司实际情况，公司拟变更注册地址，具体情况如下：
一、变更注册地址情况
变更前：山西省阳泉市矿区桃北西街2号
变更后：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店8、
本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》情况
鉴于公司上述注册地址的变更情况，根据相关法律法规要求，
拟修改《公司章程》相应条款，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司的法定住所为：山
第六条 公司的法定住所为：山
西省太原市迎泽区双塔西街72号
西省阳泉市矿区桃北西街2号。
潞安戴斯酒店8、9层。
邮政编码：045000
邮政编码：030001
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。
以上议案，提请各位股东、股东代表审议。
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山西潞安化工科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月五日
修订后的《山西潞安化工科技股份有限公司章程》，请查阅公司于 2025
年 11 月 19 日刊载于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告
内容。
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潞安化工科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议文件
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议案二：《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
山西潞安化工科技股份有限公司
关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的修
订内容，结合公司实际情况，拟对《公司关联交易管理制度》（具
体内容见附件）进行修订，原制度内容废止。
以上议案，提请各位股东、股东代表审议。
山西潞安化工科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月五日
修订后的《山西潞安化工科技股份有限公司关联交易管理制度》，请
查阅公司于 2025 年 11 月 8 日刊载于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
的相关公告内容。
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