武汉精测电子集团股份有限公司 股东会议事规则
武汉精测电子集团股份有限公司
股东会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）行为，完
善股东会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。
第二条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程规定的范围内行使
职权。公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，
保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第二章 股东会的召集
第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应
于上一会计年度结束之后的 6 个月内举行。
第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程规定人数 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。
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第五条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时
股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后
董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会
的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。
第六条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后 10 日
内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会
的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为
董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。
第七条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优
先股股东）有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董
事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或
不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独
或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）有权向
审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。
审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，
通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
审计委员会未在规定期限内向登记在册的公司股东发出股东会通知的，视为审计
委员会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）可以自行召集和主持。
第八条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向
公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东会决议公告前，召集普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）持股比例
不得低于 10%。
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审计委员会和召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时，向证券交
易所提交有关证明材料。
第九条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予以
配合，提供必要的支持。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东
名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。
召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。
第十条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。
第三章 股东会的提案与通知
第一节 股东会的提案
第十一条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
第十二条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司 1%
以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或合计持有公司 1%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），
可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。但临时提案违反法律、行政法
规或者《公司章程》的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出
临时提案股东的持股比例。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列
明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本规则第十五条规定的提案，股东会不得进行表决
并作出决议。
第二节 股东会通知
第十三条 召集人应当在年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各普通股股东
（含表决权恢复的优先股股东），临时股东会应当于会议召开 15 日前以公告方式通
知各普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。
公司在计算股东会起始期限时，不包括会议召开当日。
第十四条 股东会的会议通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
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（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名、电话号码。
第十五条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容。
公司还应当同时在证券交易所指定网站披露有助于股东对拟讨论的事项作出合理判
断所必需的其他资料。拟讨论的事项需要独立董事、保荐机构发表意见的，发出股东
会通知或补充通知时应同时披露独立董事、保荐机构的意见及理由。
股东会采用网络投票方式的，应当在股东会通知中明确载明网络投票方式的表决
时间以及表决程序。股东通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为股东
会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午 3:00；通过深圳证券交
易所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深圳证券交易所的交易时间，即
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。
第十六条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董事候选
人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育与专业背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。
第十七条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或取消，股东会通
知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日两
个交易日前发布通知，说明延期或者取消的具体原因。延期召开股东会的，应当在通
知中公布延期后的召开日期。
第四章 股东会的召开
第十八条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东会。
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公司股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应
当便于股东参加。股东会通知发出后，无正当理由的，股东会现场会议召开地点不得
变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日两个交易日前发布通知并说明具体
原因。
公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。经公司以合理方式验
证股东身份的股东，通过上述方式参加股东会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围
内行使表决权。
第十九条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。
对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及
时报告有关部门查处。
第二十条 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
或其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。公
司和召集人不得以任何理由拒绝。
优先股股东不出席股东会会议，所持股份没有表决权，但出现以下情况之一的，
公司召开股东会会议应当通知优先股股东，并遵循《公司法》及公司章程通知普通股
股东的规定程序。优先股股东出席股东会会议时，有权与普通股股东分类表决，其所
持每一优先股有一表决权，但公司持有的本公司优先股没有表决权：
（一）修改公司章程中与优先股相关的内容；
（二）一次或累计减少公司注册资本超过百分之十；
（三）公司合并、分立、解散或变更公司形式；
（四）发行优先股；
（五）公司章程规定的其他情形。
上述事项的决议，除须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢
复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。
第二十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书。
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法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。
第二十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名；
（二）代理人代表的股份数；
（三）是否具有表决权；
（四）分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
（五）委托书签发日期和有效期限；
（六）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第二十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自
己的意思表决。
第二十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委
托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东会。
第二十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名
册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股
份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总
数之前，会议登记应当终止。
第二十六条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数以会议登记为准。
第二十七条 公司召开股东会，全体董事、董事会秘书应当出席会议，总经理和
其他高级管理人员应当列席会议，前述人员应接受股东的质询。
第二十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半
数以上董事共同推举的一名董事主持。
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审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不
能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会
成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股
东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第二十九条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报
告。每名独立董事也应作出述职报告。
第三十条 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询和建议作出解释和说
明。
第三十一条 股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报告人
没有说明而影响其判断和表决的问题可提出质询，要求报告人做出解释和说明。
第三十二条 股东就议案内容提出质询和建议时，主持人应当亲自或指定与会董
事或其他有关人员对股东的质询和建议做出答复或说明。有下列情形之一时，主持人
可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：
（一）质询与议题无关；
（二）质询事项有待调查；
（三）涉及公司商业秘密不能在股东会上公开；
（四）回答质询将显著损害股东共同利益；
（五）其他重要事由。
第三十三条 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充
分披露非关联股东的表决情况。
股东会审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：
（一）股东会审议的某项事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东会召开之
日前向公司董事会披露其关联关系；
（二）股东会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东，
并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；
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（三）关联股东在股东会表决时，应当主动回避并放弃表决权；如关联股东未主
动回避并放弃表决权，大会主持人应当要求关联股东回避，由非关联股东对关联交易
事项进行审议、表决；
（四）关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的过半数通过；
形成特别决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的 2/3 以上通过；
（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联
事项的一切决议无效，重新表决。
第三十四条 股东会就选举或者更换两名（含两名）以上董事进行表决时，应当
实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一普通股（含表决权恢复的优先
股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事
会应当向股东提供候选董事的简历和基本情况。
第三十五条 除累积投票制外，股东会将对所有提案应当逐项表决，对同一事项
有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致
股东会中止或不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第三十六条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被
视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。
第三十七条 股东会采取记名方式投票表决。
同一表决权只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
第三十八条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同
意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第三十九条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场
公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络投票方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自
己的投票结果。
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第四十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数
组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持
人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组
织点票。
第五章 股东会决议
第四十一条 股东会对表决通过的事项应形成会议决议。
第四十二条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
股东会做出普通决议，应当由出席股东会的普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）（包括股东代理人）所持有表决权过半数通过；
股东会做出特别决议，应当由出席股东会的普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
第四十三条 下列事项由股东会以普通决议通过：
（一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他
事项。
第四十四条 下列事项由股东会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）公司章程及其附件（包括本议事规则、《董事会议事规则》）的修改；
（四）公司连续 12 个月累计计算购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最
近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划；
（六）调整公司利润分配政策；
（七）决定因公司章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定情形收购本公司
股份的事项；
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（八）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司
产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第四十五条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司
不得与董事和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予
该人负责的合同。
第四十六条 股东会会议现场结束时间不得早于网络投票方式，会议主持人应当
宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络投票表决方式中所涉及的公司、计票
人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第四十七条 股东会决议应当及时公告，公告中应当列明出席会议的股东和代理
人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每
项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第四十八条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股
东会决议公告中作特别提示。
第四十九条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力
等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会
或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出
机构及证券交易所报告。
第五十条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事在股东会决议通过时就任。
第五十一条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在
股东会结束后 2 个月内实施具体方案。
第五十二条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法
院认定无效。
股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议
内容违反公司章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
第六章 股东会纪律
第五十三条 已经办理登记手续的本公司的股东或股东授权委托代理人、董事、
董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、
记者等可出席股东会，其他人士不得入场。
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第五十四条 大会主持人可要求下列人员退场：
（一）无资格出席会议者；
（二）扰乱会场秩序者；
（三）衣帽不整有伤风化者；
（四）携带危险物品者；
（五）其他必须退场情况。
上述人员如不服从退场命令时，大会主持人可采取必要措施使其退场。
第五十五条 审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提问
和发言，发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言。
有多名股东举手发言时，由主持人指定发言者。
主持人根据具体情况，规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间内
发言不得被中途打断，以使股东享有充分的发言权。
股东违反前三款规定的发言，大会主持人可以拒绝或制止。
与会的董事、总经理、公司其他高级管理人员及经大会主持人批准者，可发言。
第五十六条 发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股
数量等情况，然后发表自己的观点。
第五十七条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东
（或代理人）额外的经济利益。
第五十八条 公司董事会和其他召集人将采取措施，保证股东会召开的正常秩序。
对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的，应当通知公安机关按照
有关法律、法规处理；情节严重并构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。
第七章 股东会记录
第五十九条 股东会会议记录由董事会秘书负责。会议记录应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、总经理和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总
数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
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（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第六十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、
董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录
内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、
网络投票方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第六十一条 大会主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。大会主持
人在认为必要时也可以宣布休会。
第六十二条 股东会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，由主持人
宣布散会。
第八章 附则
第六十三条 本规则未尽事宜，依据国家法律、行政法规、部门规章、其他规范
性文件及公司章程的有关规定执行。若本规则与日后国家新颁布的法律法规、中国证
监会、证券交易所新发布的规定有冲突的，冲突部分以国家法律法规及中国证监会、
证券交易所最新发布的规定为准，并及时对本规则进行相应修订。
第六十四条 本规则所称“以上”、“以内”均含本数；“低于”、“多于”、
“超过”、“不足”、“过半数”不含本数。
第六十五条 本规则由公司董事会负责解释。
第六十六条 本规则经公司股东会审议通过后生效实施，修改时亦同。
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