证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-146
武汉精测电子集团股份有限公司
关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召
开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理
制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于修订、制定及废止公司部分治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称
“《创业板上市公司规范运作》”）和《上市公司章程指引》等有关法律法规和
规范性文件的规定，公司结合自身实际需要，不再设置监事会，《公司法》规定
的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《创业板
上市公司规范运作》等法律法规及其他相关规范性文件的要求，拟对公司治理制
度进行系统性梳理，修订并制定部分制度，具体情况如下：
是否需要提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度
上述制度中第1-11项、第31项制度经董事会审议通过后，尚需提交股东大会
审议，股东大会审议通过后施行；其余制度于董事会审议通过之日起施行。修订
和制定的各类制度全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
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