证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-142
武汉精测电子集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议由公司监事会主席雷新军先生召集，会议通知于2025年11月21日以电子邮件
的方式发出。会议于2025年11月24日下午3点在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭
四路2号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：以通讯表决方式出席会议的
人数为1人），监事欧昌东先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司监事会主
席雷新军先生主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测
电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人帅敏回避
表决），审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》；
同意公司子公司武汉精鸿电子技术有限公司（以下简称“武汉精鸿”）增加
注册资本人民币5,000万元。增资完成后，武汉精鸿注册资本由5,000万元变更为
子公司精测电子（香港）有限公司间接持有武汉精鸿的股权比例由30%变更为15%，
武汉精鸿仍为公司合并报表范围内公司。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子
公司增资扩股暨关联交易的公告》。
独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公
司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司股权转
让暨关联交易的议案》；
同意公司将持有上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）5,000
万元注册资本（2.4124%的股权）以9,167.1235万元的价格转让给上海精昕管理
咨询合伙企业（有限合伙）、上海精圆管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海精
璇管理咨询合伙企业（有限合伙）及员工李仲禹、ZHANG XU，并签订《股权转让
协议》。本次股权转让完成后，公司持有上海精测的股权比例由61.2460%变更为
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子
公司股权转让暨关联交易的公告》。
独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公
司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<未来三年
（2025-2027年）股东回报规划>的议案》；
为明确公司对股东的合理投资回报，增强公司利润分配决策的透明度和可操
作性，同意公司制定的《武汉精测电子集团股份有限公司未来三年（2025-2027
年）股东回报规划》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司未来三
年（2025-2027年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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