证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-141
武汉精测电子集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年11月21日以电子邮件的方式
发出。会议于2025年11月24日下午2点在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2
号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的
人数为3人）。董事马骏先生、苗丹女士，独立董事季小琴女士以通讯表决方式
出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人刘荣华
回避表决），审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》；
同意公司子公司武汉精鸿电子技术有限公司（以下简称“武汉精鸿”）增加
注册资本人民币5,000万元。增资完成后，武汉精鸿注册资本由5,000万元变更为
子公司精测电子（香港）有限公司间接持有武汉精鸿的股权比例由30%变更为15%，
武汉精鸿仍为公司合并报表范围内公司。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子
公司增资扩股暨关联交易的公告》。
独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公
司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决（关联人彭骞、
马骏回避表决），审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》；
同意公司将持有上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）5,000
万元注册资本（2.4124%的股权）以9,167.1235万元的价格转让给上海精昕管理
咨询合伙企业（有限合伙）、上海精圆管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海精
璇管理咨询合伙企业（有限合伙）及员工李仲禹、ZHANG XU，并签订《股权转让
协议》。本次股权转让完成后，公司持有上海精测的股权比例由61.2460%变更为
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子
公司股权转让暨关联交易的公告》。
独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公
司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
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（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册
资本及修改公司章程的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，取消监事会，由董事会审计
委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。此外，
截至2025年10月31日，因可转换公司债券转股，公司总股本由279,743,151股增
加 至 279,745,172 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 279,743,151 元 增 加 至 人 民 币
鉴于上述事项，公司同意对《公司章程》相应条款进行修改，并提请股东大
会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
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更公司注册资本及修改公司章程的公告》及修改后的《公司章程》。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，逐项审议通过《关于修订、制
定及废止公司部分治理制度的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《公
司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实
际情况，公司拟修改和新制定了公司的部分治理制度，原《监事会议事规则》同
时废止。公司董事会逐项审议并通过了以下子议案，具体表决如下：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
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理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
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表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
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表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
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表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
本议案中第1-11项、第31项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<未来三
年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》；
为明确公司对股东的合理投资回报，增强公司利润分配决策的透明度和可操
作性，同意公司制定的《武汉精测电子集团股份有限公司未来三年（2025-2027
年）股东回报规划》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司未来三
年（2025-2027年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资孙公司
开展业务提供担保的议案》；
同意公司为全资孙公司宏濑光电有限公司提供不超过10,000万人民币的业
务合同担保额度，用于开展日常经营业务过程中无法履行合同义务风险提供最高
额保证担保。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为
全资孙公司开展业务提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司
公司定于2025年12月11日15时，在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号
公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东大
会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召
开2025年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
意见》。
特此公告。
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