证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-031
西安凯立新材料股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整
董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“凯立新材”或“公司”)近日收到
独立董事张宁生先生、王周户先生、王建玲女士的辞职报告。张宁生先生、王周
户先生、王建玲女士因任职本公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事
及董事会各专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司于 2025 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，
同意提名赵建社先生、董皞先生、赵红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，
其中赵红女士为会计专业人士。该事项尚需公司 2025 年第三次临时股东会审议
通过，独立董事的任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继
是否存
续在上
在未履
原定任期到期 市公司
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 行完毕
日（1） 及其控
的公开
股子公
承诺
司任职
张宁生 独立董事及薪酬与 股 东 会 选 举 出 新 2027 年 9 月 2 日 连续任职即 否 否
考 核 委 员 会 召 集 任独立董事之日 将满 6 年
人、战略委员会委
员、提名委员会委
员职务
王周户 提 名 委 员 会 召 集 股 东 会 选 举 出 新 2027 年 9 月 2 日 连续任职即 否 否
人、薪酬与考核委 任独立董事之日 将满 6 年
员会委员、审计委
员会委员职务
王建玲 独立董事及董事会 股 东 会 选 举 出 新 2027 年 9 月 2 日 连续任职即 否 否
审计委员会召集人 任独立董事之日 将满 6 年
职务
（1）注释：公司于 2024 年 9 月 2 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，
完成了董事会换届选举，选举前述人员为公司独立董事，任期三年。
(二) 离任对公司的影响
张宁生先生、王周户先生、王建玲女士的离任将导致公司独立董事人数少于
董事会成员总人数的三分之一，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关要求，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，张宁生先生、王周户先生、
王建玲女士将继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责,直至新任独立董
事产生之日起卸任，卸任后张宁生先生、王周户先生、王建玲女士将不再担任公
司任何职务。
截至本公告披露日，张宁生先生、王周户先生、王建玲女士未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。
二、提名独立董事候选人的情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》
《证券法》
《科创板股票上市
规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司董事会
提名委员会资格审查，公司于 2025 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十次会议
审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委
员的议案》，同意提名赵建社先生、董皞先生、赵红女士(简历后附)为公司第四
届董事会独立董事候选人，其中赵红女士为会计专业人士。该事项尚需公司 2025
年第三次临时股东会审议通过，独立董事的任期自 2025 年第三次临时股东会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、补选独立董事完成后调整董事会专门委员会委员情况
为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，如独立董事候选人赵建社先生、
董皞先生、赵红女士的任职经公司股东会审议通过，则公司董事会同意补选赵建
社先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名
委员会委员的职务；同意补选董皞先生担任公司第四届董事会提名委员会召集人、
薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职务；同意补选赵红女士担任公司第
四届董事会审计委员会召集人的职务。调整前后公司第四届董事会专门委员会成
员组成情况如下:
调整前：
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 王建玲（召集人）、曾令炜、王周户
提名委员会 王周户（召集人）、徐海龙、张宁生
薪酬与考核委员会 张宁生（召集人）、曾永康、王周户
战略委员会 曾永康（召集人）、张于胜、张宁生
调整后：
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 赵红（召集人）、曾令炜、董皞
提名委员会 董皞（召集人）、徐海龙、赵建社
薪酬与考核委员会 赵建社（召集人）、曾永康、董皞
战略委员会 曾永康（召集人）、张于胜、赵建社
赵建社先生、董皞先生、赵红女士的董事会专门委员会委员任期自 2025 年
第三次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
附件：
赵建社先生个人简历
月任西北大学化学系讲师；1992 年 10 月至 2000 年 9 月任西北大学化学副教授；
截至目前，赵建社先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制
人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
赵建社先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董皞先生个人简历
副局长；1985 年 9 月至 2000 年 7 月任广东省珠海市中级人民法院审判员、研究
室副主任、行政庭副庭长、庭长、副院长；2000 年 7 月至 2004 年 3 月任广东省
高级人民法院立案庭庭长、行政庭庭长；2004 年 3 月至 2008 年 12 月任珠海市
中级人民法院院长；2008 年 12 月至 2017 年 3 月任广州大学副校长; 2017 年 3
月至 2018 年 3 月任广州大学教授；2018 年 3 月退休。
截至目前，董皞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、
持有 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。董皞
先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认
定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵红女士个人简历
西安交通大学会计学教授。1996 年 6 月至 2000 年 3 月于陕西财经学院任助教，
副教授，2022 年 1 月至今为西安交通大学管理学院会计与财务系教授（博士生
导师）。
截至目前，赵红女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、
持有 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵红
女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认
定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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