证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-095
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 11 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第
二十三次会议。经全体董事同意豁免会议通知时限的要求，以电话、
口头的方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董
事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
经与会董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于董事会会议豁免通知时限的议案》。
经审议，同意豁免公司第六届董事会第二十三次会议的通知期限，
并于 2025 年 11 月 25 日召开第六届董事会第二十三次会议。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
根据《公司章程》的规定，为保证董事会更好运作，同意选举周
成先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于补选公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据公司各专门委员会实施细则的规定，同意补选周成先生为第
六届董事会审计委员会委员、第六届董事会提名委员会委员、第六届
董事会薪酬与考核委员会委员，上述委员任期自本次会议审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
第六届董事会各专门委员会组成成员设置如下：
主任委员
专门委员会 委员名单
（召集人）
提名委员会 俞建春 俞建春、王蔚松、冯锦锋、刘宁、周成
审计委员会 王蔚松 王蔚松、冯锦锋、周成
薪酬与考核委员会 冯锦锋 冯锦锋、王蔚松、俞建春、刘宁、周成
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十五日
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