证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-123
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次临时股东会
司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
(1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(37.3822%)。没有股东委托独
立董事投票。
表股份(40,754,125)股，占公司有表决权股份总数的（0.9255%)。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络
投票表决相结合的方式通过如下议案：
提案 1.00 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案
总表决情况：
同意1,679,840,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5829%；
反对4,154,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2463%；弃权
份总数的0.1708%。
中小股东总表决情况：
同意 33,718,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 10.1933%；弃权 2,881,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0702%。
三、律师出具的法律意见
集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关
事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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