证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-030
中集安瑞环科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 4 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以
书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
√作为投票对象
的子议案数（8）
《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预
计的议案》
二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
权的 2/3 以上通过。
案 3.00 回避表决，并且不得接受其他股东委托进行投票。
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2025 年 12 月 5 日
件三），并附身份证、单位证照（如适用）及股东证券账户卡复印件，以便登记
确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
信函请注明“股东会”字样，邮编：226003。
前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
联系人： 孟阳
电话号码： 0513-85564961
传真号码： 0513-85568409
电子邮箱： ir_safeway@cimc.com
公司地址：江苏省南通市城港路 159 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
中集安瑞环科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）， 9:15-15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席中集安瑞环科技股份有限公司
项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人签名（盖章）：
委托人证照号码：
委托人证券账号：
委托人持股数及股份性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
会议议案表决意见如下：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
√作为投票对
《关于制定、修订部分公司治理制
度的议案》
（8）
《规范与关联方资金往来管理制
度》
《关于 2026 年度日常关联交易额
度预计的议案》
《关于公司 2026 年度为子公司提
供担保额度预计的议案》
《关于继续开展外汇套期保值业务
的议案》
注：1、单位委托须加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均
有效。
附件三：
中集安瑞环科技股份有限公司
股东姓名/名称
股东地址
个人股东身份证号
码/法人股东统一
社会信用代码
法人股东法定代表
人姓名
证券账户号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
附注：
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