证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-066
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
恒锋工具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 25
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
创大楼十楼会议室。
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章
程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 94 名，代表有
表决权股份 120,959,144 股，占公司有表决权股份总数的 71.0906%（“有表决权
股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，
下同。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 173,147,841 股，其中回购
专用证券账户中有股份 2,999,974 股，回购专用证券账户中的股份不享有股东大
会表决权，故公司有表决权股份总数为 170,147,867 股）。其中：出席现场会议
的股东及股东代表 8 名，代表有表决权股份 120,524,601 股，占公司有表决权股
份总数的 70.8352%；通过网络投票出席会议的股东 86 名，代表有表决权股份
通过现场会议和网络投票参加本次会议的中小股东(指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共
会议。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下：
表决结果：同意 120,818,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8836%；反对 123,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 293,790 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.6090%；反对 123,005 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 28.3067%；弃权 17,748 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0843%。
表决结果：同意 120,815,839 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8815%；反对 131,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 291,238 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.0217%；反对 131,205 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 30.1938%；弃权 12,100 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7845%。
表决结果：同意 120,815,839 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8815%；反对 131,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 291,238 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.0217%；反对 131,205 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 30.1938%；弃权 12,100 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7845%。
表决结果：同意 120,815,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8814%；反对 131,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 291,138 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 66.9987%；反对 131,205 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 30.1938%；弃权 12,200 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8075%。
表决结果：同意 120,815,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8814%；反对 131,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 291,138 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 66.9987%；反对 131,205 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 30.1938%；弃权 12,200 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8075%。
表决结果：同意 120,815,839 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8815%；反对 131,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 291,238 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.0217%；反对 131,205 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 30.1938%；弃权 12,100 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7845%。
表决结果：同意 120,815,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8814%；反对 138,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 291,138 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 66.9987%；反对 138,105 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 31.7817%；弃权 5,300 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2197%。
表决结果：同意 120,815,839 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8815%；反对 131,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 291,238 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.0217%；反对 131,205 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 30.1938%；弃权 12,100 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7845%。
表决结果：同意 120,815,839 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8815%；反对 131,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 291,238 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.0217%；反对 131,205 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 30.1938%；弃权 12,100 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7845%。
表决结果：同意 120,821,939 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8866%；反对 123,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 297,338 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 68.4254%；反对 123,005 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 28.3067%；弃权 14,200 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2678%。
案》
表决结果：同意 120,815,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8813%；反对 131,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 290,938 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 66.9526%；反对 131,205 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 30.1938%；弃权 12,400 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8536%。
表决结果：同意 120,824,039 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8883%；反对 123,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 299,438 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 68.9087%；反对 123,005 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 28.3067%；弃权 12,100 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7845%。
以上议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已经出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其
余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所委派苏致富律师、沈辉律师对本次股东大会现场会
议进行了见证并出具法律意见书认为：恒锋工具股份有限公司本次股东大会的召
集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决
结果等事宜，均符合《公司法》
《股东会规则》
《治理准则》
《规范运作指引》
《网
络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
股东大会之法律意见书。
特此公告。
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