证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-029
中集安瑞环科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2025 年 11 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月
事秦钢先生、刘瑛女士以通讯表决方式出席。本次会议由公司监事会主席秦钢先
生主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
监事会认为：公司 2026 年预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，
交易价格遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，预计与关
联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的
情形，监事会同意公司 2026 年度日常关联交易额度预计事项。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事刘瑛回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
（二）审议通过《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
监事会认为：公司分别为控股子公司中集绿建环保新材料（连云港）有限公
司及中集环境服务有限公司提供不超过人民币 2,000 万元的连带责任保证担保是
基于控股子公司日常经营和业务发展需要，有利于促进公司及合并报表范围内子
公司业务发展并实现公司经营目标，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
（三）审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：使用自有资金开展远期结售汇和外汇期权业务有利于规避人民
币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司及股东
利益的情况，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意继续开展上述外汇套期保值
业务。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
继续开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告。
（四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
监事会认为：毕马威华振会计师事务所具有上市公司审计服务经验，具备为
公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。公司本次选聘程序符
合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监
事会同意聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审
计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任会计师事务所的公告》。
三、备查文件
公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
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