股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2025-103 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
五次会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董
事会第三十五次会议的通知。本次会议于 2025 年 11 月 25 日以现场和通讯方式
召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次
会议由董事长臧永兴先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻
合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：
一、审议《关于变更回购股份用途的议案》
第八次会议，并于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易
的方式回购公司部分人民币普通 A 股股票，回购的股份用于实施员工持股计划
或股权激励计划。公司已于 2024 年 2 月 6 日实施完成本次股份回购计划。
截至目前，公司回购专用证券账户共持有股份 2,688,558 股。现基于公司实
际情况，综合考虑公司可转债转股进展，公司拟对上述已回购公司股份用途进行
变更，将用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于公司发行的
可转换公司债券转股”。除此之外，原回购方案中的其他内容均未作变更。公司
董事会授权公司管理层负责后续相关事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
刊登的《关于变更回购公司股份用途的公告》（公告编号：2025-104 号）。
上述回购股份用途变更后，公司回购专用证券账户中的 2,688,558 股股份将
作为公司发行的可转换公司债券的转股来源，“立中转债”的转股来源由“新增
股份”变更为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”。上述事项属于
公司股东会授权董事会审批的权限范围，详见公司于 2022 年 8 月 1 日于巨潮资
讯网刊登的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-072
号）。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
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