证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-038
飞亚达精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议在 2025
年 11 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2025 年 11 月 25 日（星期二）以通讯表决方
式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司董事长的议案》；
为更好地履行第十一届董事会的职责，根据《公司章程》等相关规定，经董事会提名、薪酬与考核委
员会审核通过，董事会选举董事周进群先生担任公司董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第
十一届董事会任期届满之日止。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长的公告 2025-039》。
本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会战略与 ESG 委员会
委员的议案》。
为更好地履行第十一届董事会的职责，根据《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，经全体董事
的三分之一以上提名，董事会选举董事周进群先生为战略与 ESG 委员会主任委员，任期自本次董事会选举
通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
本次选举通过后，公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会委员（5 名）组成如下：
主任委员：周进群先生
委员：邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生、王文博先生
本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
三、备查文件
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十六日
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