证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-047
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
议于 2025 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长罗力成先生召
集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经
与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议并获得出席会议
的独立董事一致表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事罗力成、
罗玉龙、陈雅卿回避表决。
具体内容详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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