中信证券股份有限公司
关于成都佳驰电子科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为成都佳
驰电子科技股份有限公司（以下简称“佳驰科技”或“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规，对佳驰科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，
具体核查情况如下：
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225 号）同意注册，成都佳驰
电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，
并于 2024
年 12 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 400,010,000
股，其中有限售条件流通股 364,299,425 股，无限售条件流通股 35,710,575 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售股股东数量
为 16 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对应的
限售股股份数量为 103,866,750 股，占公司股本总数的 25.97%（如有尾差，由
四舍五入造成），将于 2025 年 12 月 5 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行前总股本为 360,000,000 股，首次公开发行后总股本为
化的情况。本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司股本总数未发生
变化。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
（一）关于股份锁定的有关承诺如下：
国家军民融合产业投资基金有限责任公司：
管理本公司直接和间接持有的佳驰科技首次公开发行股票前已发行股份（包括由
该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由佳驰科技回购该部
分股份。
范性文件对本公司转让佳驰科技股份存在其他限制的，本公司承诺同意一并遵守。
本公司承诺违规减持佳驰科技股份所得归佳驰科技所有。
本次申请股份解除限售的其他 15 名股东：
个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的佳驰科技本次
发行前已发行的股份，也不由佳驰科技回购该部分股份，法律法规允许的除外。
任。
上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本企业/本人同意对
所持佳驰科技股份的锁定期进行相应调整。
（二）持股 5%以上的股东关于持股意向及减持意向的有关承诺如下：
重庆文琮迎曦企业管理中心（有限合伙）：
（以下简称“文
琮迎曦”）拟减持佳驰科技股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股
东减持的相关规定，结合佳驰科技稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎
制定股票减持计划，并将明确并披露佳驰科技的控制权安排，保证佳驰科技持续
稳定经营。
持价格将不低于佳驰科技的股票首次公开发行的发行价，文琮迎曦减持所持有的
公司首次公开发行股票前已发行的公司股票，若通过集中竞价交易或者大宗交易
方式，将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并披露减持计划，通过
其他方式减持公司股票，将提前 3 个交易日予以公告（文琮迎曦合计持有佳驰科
技股份比例低于 5%以下时除外）。发行价指佳驰科技首次公开发行股票的发行
价格，如果因佳驰科技发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、
除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
文琮迎曦在合计持股 5%及以上期间，拟转让佳驰科技股份的，应当严格遵
守法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则以及《公司章程》中关于
股份减持的规定。
份：
（1）文琮迎曦因涉嫌与佳驰科技有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会
立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的；
（2）文琮迎曦因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴
纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定，或者减持资金用于缴纳罚没款的除外；
（3）文琮迎曦因涉及与佳驰科技有关的违法违规，被证券交易所公开谴责
未满 3 个月的；
（4）法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。
易违约处置、赠与、可交换债换股、股票权益互换、认购或者申购 ETF 等减持
佳驰科技股份的，应当按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则
以及《公司章程》中关于股份减持的规定办理。
文琮迎曦将向佳驰科技或其投资者依法予以赔偿；若文琮迎曦因未履行相关承诺
而取得不当收益的，则该等收益全部归佳驰科技所有。
四、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 103,866,750 股，占公司总股本的比例
为 25.97%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。
（二）本次上市流通日期为 2025 年 12 月 5 日。
（三）限售股上市流通明细清单：
持有限售股占
持有限售股数量 本次上市流通数量 剩余限售股
股东名称 公司总股本比
（股） （股） 数量（股）
例
重庆文琮迎曦企业管理
中心（有限合伙）
江苏高投毅达宁海创业
投资基金（有限合伙）
天津源峰磐钰企业管理
中心（有限合伙）
浙江钧融创业投资合伙
企业（有限合伙）
林雪松 7,200,000 1.80% 7,200,000 0
宁波梅山保税港区鼎布
罗量创业投资合伙企业 4,500,000 1.12% 4,500,000 0
（有限合伙）
广东温氏投资有限公司 3,600,000 0.90% 3,600,000 0
成都盈创德弘航空创业
投资合伙企业（有限合 3,600,000 0.90% 3,600,000 0
伙）
成都华西金智银创股权
投资基金合伙企业（有 3,600,000 0.90% 3,600,000 0
限合伙）
九江方信同驰电子科技
投资基金（有限合伙）
泸州金兰科技有限公司 3,600,000 0.90% 3,600,000 0
国家军民融合产业投资
基金有限责任公司
成都海成君融一号股权
投资基金合伙企业（有 3,375,000 0.84% 3,375,000 0
限合伙）
成都新瑞元资产管理有
限公司
成都良知博雅资产管理
有限公司
共青城惠华启佳投资合
伙企业（有限合伙）
持有限售股占
持有限售股数量 本次上市流通数量 剩余限售股
股东名称 公司总股本比
（股） （股） 数量（股）
例
合计 103,866,750 25.97% 103,866,750 0
注：1、股东曾用名为成都云峰君融新材企业管理中心（有限合伙），现已完成工商注册变
更，更名为浙江钧融创业投资合伙企业（有限合伙）；
册变更，更名为宁波梅山保税港区鼎布罗量创业投资合伙企业（有限合伙）；
（四）限售股上市流通情况表：
限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
首发限售股 103,866,750 12
合计 103,866,750 -
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，公司首次公开发行部分限售
股的股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。本次首次公开发行部分限售股上市
流通数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求。公司对本次首次公开发
行部分限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐人对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于成都佳驰电子科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何 洋 张津源
中信证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
