证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-082
中简科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任
期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于
于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公
司第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会董事候选人情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由
非职工代表董事 7 名由公司股东会选举产生，本次股东会应选非独立
董事 4 名，独立董事 3 名，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
股东杨永岗先生提名杨永岗先生、李宝山先生、李辉先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人；股东中国石化集团资本有限公司提
名张雪皓先生为第四届董事会非独立董事候选人，股东温月芳女士提
名顾远东先生、温月芳女士为第四届董事会非独立董事候选人。
股东杨永岗先生提名李友根先生、邱学仕先生、徐高 彦女士为第
四届董事会独立董事候选人；股东温月芳女士提名潘华先生为第四届
董事会独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会对上述非职工代表董事候选人进行资
格审核，董事会同意杨永岗先生、李宝山先生、张雪皓先生、李辉先
生、顾远东先生、温月芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
同意李友根先生、邱学仕先生、徐高 彦女士、潘华先生为第四届董事
会独立董事候选人，提请股东会审议。上述董事候选人简历详见附件。
公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进
行了审核，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任
职资格和条件。上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格
证书，其中，徐高 彦女士、潘华先生为会计专业人士。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立
董事候选人人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的
要求。
二、第四届董事会董事选举方式
按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深
圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并
在公司 2025 年第四次临时股东会上采用累积投票方式进行分项表决。
公司股东会选举产生公司第四届董事会 4 名非独立董事及 3 名独立董
事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司
第四届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。
三、其他说明
为确保公司董事会的正常运作，在公司第四届董事会董事就任前，
公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡
献表示衷心的感谢！
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
究所，工学博士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国复
合材料协会理事，中华全国工商业联合会执行委员，江苏省政协委员，
常州市人大代表。他长期担任科技部材料领域主题专家组专家，享受
国务院政府特殊津贴，获第五届全国非公有制经济人士优秀中国特色
社会主义事业建设者荣誉称号，江苏省优秀共产党员，江苏省优秀企
业家。
研究所副研究员、研究员、博士生导师、炭材料重点实验室副主任、
碳纤维制备技术国家工程实验室副主任。2008 年 4 月至 2015 年 9 月
任公司董事、总经理；2015 年 9 月至 2019 年 10 月 15 日，任公司董
事长、总经理；2019 年 10 月 16 日至 2024 年 11 月 1 日，任公司董
事长；2024 年 11 月 2 日至 2025 年 10 月 27 日，任公司董事长、总
经理。2025 年 10 月 28 日至今，任公司董事长。
杨永岗先生为公司创始人，是业内资深技术专家出身的创新创业
领军人物，带领团队创办企业是科技工作者践行产业报国的具体实践，
他聚焦重大领域需求，长期专注于技术创新与产业化发展，始终以国
家需求为导向，急用户所急，积极协调资源推动项目建设，发挥经验
优势培养接班团队，着眼未来发展完善战略体系，为公司的高质量发
展与可持续经营奠定了坚实基础。
截至本公告披露日，杨永岗先生直接持有 10,861,059 股公司股份，
占公司总股本 2.47%，通过常州华泰投资有限公司间接持有公司
间接持有公司 4,769,419 股；杨永岗先生与其他持有公司 5%以上表决
权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
杨永岗先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论情形，不曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，其符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。
历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，长期从
事国家新能源与可再生能源和材料领域研究、规划和国家科技计划项
目管理工作。曾任发改委能源研究所研究实习员、农业部农业工程设
计研究院工程师、科技部高新司副处长、处级调研员、副巡视员、中
国可再生能源学会副理事长等职。现任中国可再生能源学会理事长特
别顾问等。2022 年 12 月至今任中简科技股份有限公司董事。
李宝山先生长期负责国家科技计划、规划和国家科技计划项目的
管理实施，熟悉新材料、新能源与可再生能源领域技术情况，在该方
面拥有丰富经验。
截至本公告披露日，李宝山先生未直接持有公司股份，与持有公
司 5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系。
李宝山先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论情形，不曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，其符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。
生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2013 年 7 月至
资经理，2019 年 11 月至今先后任中国石化集团资本有限公司投资三
部经理、高级经理、副总裁。
截至本公告披露日，张雪皓先生未直接持有公司股份。张雪皓先
生现任持有公司 5%以上股份的股东中国石化集团资本有限公司高级
管理人员，除此之外，张雪皓先生与持有公司 5%以上表决权股份的
股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
张雪皓先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论情形，不曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，其符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。
所，工学博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，常
州市政协委员，常州市十大杰出青年，为科技部“重点领域创新团队”
及江苏省“双创团队”核心人员，是江苏省“333 高层次人才培养工程”
培养对象。
总工程师等职务；2020 年 4 月 22 日起任公司副总经理；2024 年 11
月 2 日起任公司常务副总经理；2024 年 12 月 16 日起任公司董事；
董事。
李辉博士长期从事高性能碳纤维研发和生产工作，完成国家 863、
目，具有扎实的碳纤维理论基础和工程化经验。他担任公司总经理后，
在推进技术创新、生产经营与企业管理等工作中，善于征求团队意见；
牵头完善经营管理流程，系统构建了从任务部署、过程推进、任务督
办到结果反馈的闭环管理体系，保障了重大决策高效执行；强化团队
协同，带领新的经营班子，有效整合研发、生产与市场资源，推动工
程化项目的战略部署与落地，显著提升了公司整体运营效果。
截至本公告披露日，李辉先生直接持有公司股份 400,757 股，与
持有公司 5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系。
李辉先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论情形，不曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单，其符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等相关规定要求的任职资格。
授，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2005 年 9 月至 2011
年 8 月在南京工业大学经济与管理学院担任讲师。2011 年 9 月至 2019
年 8 月在南京审计大学商学院担任副教授。2016 年 3 月至 2018 年 3
月在国家自然科学基金委管理科学部担任流动项目主任。2019 年 9
月至今在南京财经大学工商管理学院担任教授。
顾远东先生为江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师，主要从事人
力资源管理、创新管理等方面的研究与教学工作，主持完成国家自然
科学基金项目 2 项、国家科学技术学术著作出版基金项目 1 项、教育
部人文社科基金项目 2 项；在《Journal of Management Studies》《管
理科学学报》等国内外权威期刊发表相关学术论文 50 多篇，其中单
篇被引超 1300 次；曾获江苏省哲学社会科学优秀成果奖。
截至本公告披露日，顾远东先生未直接持有公司股份，与持有公
司 5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系。
顾远东先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论情形，不曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，其符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。
究所，工学博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权。
至 1994 年 3 月就读南京理工大学并获取硕士学位；
年 3 月在中国科学院山西煤炭化学研究所从事研究工作及学习，并于
学工程与生物工程学院担任教授职务，2020 年 5 月至今，任南京工
业大学先进轻质材料中心教授。2008 年 4 月起历任公司常务副总经
理、总经理、总工程师、董事，现任公司董事。
温月芳女士长期从事聚丙烯腈基碳纤维的科研和生产工作，作为
课题负责人或技术负责人曾承担了科技部、中科院、国家发改委等部
委的多项科研项目，在产品研发、生产制造、技术创新、重大项目设
计与建设等领域拥有丰富经验。
截至本公告披露日，温月芳女士直接持有 8,250,880 股公司股份，
占公司总股本 1.88%，通过常州华泰投资有限公司间接持有公司
间接持有公司 9,448,584 股；温月芳女士与其他持有公司 5%以上表决
权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
温月芳女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论情形，不曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，其符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。
附件：第四届董事会独立董事候选人简历
国人民大学经济法学专业，法学博士，博士生导师、教授，中国国籍，
无境外永久居留权。1990 年 3 月至今，历任南京大学法律系助教，
法学院讲师，副教授，教授，现任南京大学法学院教授、博士生导师。
中国经济法学研究会副会长。教育部新世纪优秀人才支持计划入选者
（2011 年）。曾任南京全信传输科技股份有限公司独立董事、朗坤智
慧科技股份有限公司独立董事。2019 年 10 月至今任瑞森生活服务有
限公司独立董事。2024 年 1 月 8 日至今任中简科技股份有限公司独
立董事。
截至本公告披露日，李友根先生未直接持有公司股份，与持有公
司 5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系。
李友根先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论情形，不曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，其符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。
业学士学位，1987 年获西北工业大学飞机设计专业硕士学位，中国
国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任航空工业某研究所研究员、
主任设计师、特级技术专家，现已退休。邱学仕先生长期从事飞行器
结构设计、复合材料结构设计、结构优化设计等工作，参加了多个国
家重点型号的研制，参与和主持了多项省部级预研课题的研究。2024
年 12 月 16 日至今任中简科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，邱学仕先生未直接持有公司股份，与持有公
司 5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系。
邱学仕先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论情形，不曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，其符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。
学会计学教授，硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员。参与审计署经济责任审计研究、财政部重大水利工程项目会计核
算与财务管理体系及国家自然基金高管激励机制、审计师声誉机制、
企业所得税相关研究，并主持教育部上市公司盈余预告披露、江苏省
社科财税政策及企业财务管理体系课题研究。研究成果紧扣上市公司
信息披露、问询函监管、审计质量、公司治理及分析师预测，在《会
计研究》
《经济管理》
《外国经济与管理》等一流期刊发表论文近三十
篇。曾担任扬州亚星客车股份有限公司独立董事，现担任扬州晨化新
材料股份有限公司及内蒙古圣氏化学股份有限公司独立董事。2024
年 12 月 16 日至今，任中简科技股份有限公司独立董事，全面负责公
司董事会审计委员会相关工作。
截至本公告披露日，徐高 彦女士未直接持有公司股份，与持有公
司 5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系。
徐高 彦女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论情形，不曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，其符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。
科毕业于南京经济学院，自学本科毕业于南京财经大学，中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人，中国国籍，无境外永久
居留权，中共党员。1992 年 8 月至 1997 年 11 月任江苏省灌南县生
产资料公司副总经理，1997 年 11 月至 2003 年 12 月任连云港淮海会
计师事务所副主任会计师，2003 年 12 月至 2013 年 6 月任江苏天华
大彭会计师事务所部门主任，2013 年 7 月至 2017 年 9 月任信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计部门经理，2017 年 9
月至今任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。2022
年 12 月至今任南京康尼机电股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，潘华先生未直接持有公司股份，与持有公司
关联关系。
潘华先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论情形，不曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单，其符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等相关规定要求的任职资格。
首页
微信公众号
证券之星APP
