证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2025-054
杭州奥泰生物技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、选举独立董事的情况
杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了
第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》，
公司董事会同意提名陈善基先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年10月31日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增选第三届董事会独立董事的
公告》（公告编号：2025-051）。
司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
二、选举职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和修订后的《杭州
奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司
不再设置监事会，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年11月25日召开了第
三届职工代表大会第二次会议，经与会职工代表表决决定：免去职工代表监事职务，
钱芬芬女士不再担任公司职工代表监事，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》之日起生效；选举
高跃灿先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自2025年第二次临时股东大会审
议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》之日起至公
司第三届董事会任期届满之日止。高跃灿先生简历详见附件。
本次选举完成后，公司第三届董事会将由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工
代表董事共同组成。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规
定。
特此公告。
杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
附：第三届董事会职工代表董事简历
高跃灿，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。1993年3月至1994
年12月任杭州新宝集团金坛水泥厂设备维护员；1994年12月至1999年3月任杭州新宝水
泥集团有限公司设备维护员；1999年3月至2001年3月任浙江胜达包装集团有限公司设
备维护员；2001年3月至2011年3月任圣山集团有限公司设备维护员；2011年3月至2014
年3月任杭州博拓生物技术有限公司工程设备维护员；2014年3月至今任公司工程设备
经理；2017年11月至2025年10月任公司监事，并担任公司第三届监事会主席。
截至本公告披露日，高跃灿先生通过杭州赛达投资合伙企业（有限合伙）间接持
有公司股票29,609股。高跃灿先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股
份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司
章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情
形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规
定要求的任职条件。
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