证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-142
成都长城开发科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨使用自有资金和超募资金实施新募投项目
的议案》
同意股数 100,396,112 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈元婕、蔡腾飞
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决
程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《成都长城开发科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议
决议》；
（二）
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于成都长城开发科技股份有限
公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
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