证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-075
湖南恒光科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025
年 12 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于修订<公司章程>及公司治理 √作为投票对象的
相关制度的议案》 子议案数（10）
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》
《关于修订<累积投票制度实施细
则>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<防范控股股东及关联方
资金占用管理制度>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理办法>的议案》
《关于修订<独立董事制度>的议
案》
《关于 2026 年度开展商品期货和外
汇套期保值业务的议案》
《关于公司及子公司向金融机构申
案》
《关于补选公司非独立董事的议
案》
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其他议案
为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上通过方为有效。
三、会议登记等事项
法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，
持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于 2025 年 12 月 10 日
（含当天）前送达或邮寄至公司登记地点。
事会办公室。
联系人：朱友良
联系方式：0745-7695232
传真：0745-7695064
电子邮箱：Sd@hgkjgf.com
参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会
议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湖南恒光科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“恒光投票”。
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖南恒光科技股份有限公司
列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指
示的议案，受托人 （享有/不享有）表决权，并 （可以/不可以）按
照自己的意思进行表决：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
码
可以投票
案
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>及公司治理相 √作为投票对象
（10）
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
《关于修订<累积投票制度实施细则>
的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<防范控股股东及关联方
资金占用管理制度>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理办法>的议案》
《关于 2026 年度开展商品期货和外
汇套期保值业务的议案》
《关于公司及子公司向金融机构申请
综合授信额度及担保额度的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人股东账号： 持股性质及数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3：
湖南恒光科技股份有限公司
股东参会登记表
身份证号码
股东姓名
（营业执照号码）
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注 2025年第四次临时股东大会
年 月 日
注：1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）
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