证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-076
陕西能源投资股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 5 日。于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
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（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
本次会议审议的主要内容已经公司第三届董事会第三次会议审议，内容详见 2025 年
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案均为普通决议事项。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代
表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股
凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间
为准。
登记信函邮寄：证券管理部，信函上请注明“股东会”字样。
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公司地址：西安市雁塔区唐延路 45 号陕西能源投资股份有限公司
邮编：710075
联系人：周高勇
传真号码：029-63355332
联系电话：029-63355307
电子邮箱：SXNY@sxnyvip.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
通过深交所的互联网投票系统进行投票。
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附件二：
陕西能源投资股份有限公司2025年第三次临时股东会
授权委托书
致：陕西能源投资股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表委托人出席陕西能源投资股份有限公司 2025 年第三次
临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具
体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投票议案外的
所有议案
非累积投票议
案
《关于拟续聘会计师事务所的议
案》
《关于购买董事、高级管理人员
责任险的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号：
委托人持有性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
附注：
方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授
权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己
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的意见投票。
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