证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-084
北京空港科技园区股份有限公司
关于召开2025年第六次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月11日
? 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有
人大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 15 点 00 分
召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日
至2025 年 12 月 11 日
投票时间为：2025 年 12 月 10 日 15:00 至 2025 年 12 月 11 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
常关联交易预计的议案
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2025 年 11 月 25 日召开的公司第八届董事会第十二次会议审
议通过，详见 2025 年 11 月 26 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份第八届董事会第
十二次会议决议公告》。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3
应回避表决的关联股东名称：北京空港经济开发有限公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
年 12 月 11 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投
资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）
或关注中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）提交投票意见。
资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官
方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算
网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投
资者服务专区－持有人大会网络投票－如何办理－投资者业务办理”相关说明，
或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600463 空港股份 2025/12/3
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人
出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件
及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印
件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续；
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户
卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、
授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原
件及复印件；
（ 四 ） 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 请 于 2025 年 12 月 10 日 （ 上 午
六、 其他事项
出席会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 210 室；
联系电话：010-80489305；
传真电话：010-80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：张鹏楠；
邮政编码：101318。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 11 日
召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
年度日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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