证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-109
琏升科技股份有限公司
关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于续聘 2025 年度审计机构的议
案》
《关于终止增值电信业务经营许可
证部分业务的议案》
《关于为控股孙公司向金融机构申
请借款提供担保进展的议案》
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；提案 3.00 为特别决议事项，需经出席
会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独
计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托
书〔附件 3〕、委托人有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 12 月 11 日
下午 16:00 之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前
提交原件，不接受电话登记。
邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司董事会办公室
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前 1 小
时到达会场办理登记手续。
（1）联 系 人：吴艳兰
（2）联系电话：0592-2950819
（3）传真号码：0592-5392104
（4）电子邮箱：zqb@leasdgrp.cn
（1）现场会议会期预计半天(下午 14:50 开始，请提前 1 小时到场)；
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
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