证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-069
湖南恒光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2025 年 11 月 24 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开，其中通过通讯表决的有：董事李正蛟、董事
张辉军、独立董事朱开悉、独立董事王红艳、独立董事朱剑。会议通知于 2025
年 11 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员
列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，
公司修订了《公司章程》及公司治理相关制度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中第 1.01-1.10 子议案需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，
其中议案 1.01、1.02、1.03 还需由经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-070）和制度全
文。
年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司开展预计动用的保证金及权利金（包括为
交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）不超过人民币 3,840 万元或等额外币，且任一交易日持有的最高合约
价值不超过人民币 3.84 亿元的商品期货和外汇套期保值业务。该额度在 2026
年度内有效，在有效期内可循环滚动使用，但在有效期内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。同时，董事会提请股
东大会授权经营管理层在额度范围内具体实施上述业务相关事宜。
公司编制的《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分
析报告》作为议案附件与本议案一并审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
和《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及
担保额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币
股子公司向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 6 亿元的担保，综合授
信额度的申请期限和担保额度的授权期限均为自公司 2025 年第四次临时股东大
会审议通过之日起的十二个月内，本次额度生效后，前次审议剩余额度自动失效。
在额度有效期限内，综合授信及担保额度可循环使用。
为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信及担保额
度及有效期内确定调剂事项、签署相关法律文件并办理相关手续。同时，公司管
理层可根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式
与金额。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金
安全的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用。根据公司《募集资金管理制度》、《投资管理制度》
等制度规定，本事项无需提交股东大会审议。
同时，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
本议案已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过；保荐机构对该
事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-073）。
公司非独立董事的议案》
经审议，董事会同意提名李嵩阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，
任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-074）。
开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
经审议，董事会决定于 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午 14:00 在湖南恒
光化工有限公司会议室召开公司 2025 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。
三、备查文件
特此公告。
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