证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-073
陕西能源投资股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议于
场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 20 日以电话、书面通知等方
式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事
琛先生代为出席会议并行使表决权）。本次会议由董事长王栋先生主持，公司高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下议案：
经审议，董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管
理层确定 2025 年度财务报告和内控审计费用并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘会计师事务
所的公告》。
本议案已事前经董事会审计委员会审议通过。
审议结果：经表决，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步完善公司合规与风险管理，降低公司运营风险，保障公司利益，促
进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使
权利、履行职责，公司拟为全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责
任保险。
为了提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管
理层及其授权人员办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关
责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任
保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等其他相
关事项）。授权有效期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司董事、高级管
理人员购买责任险的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审阅，全体委员对本议案回避表决并直接
提交公司董事会审议。
鉴于公司董事作为被保险对象，属于受益人，公司全体董事对本议案回避表
决并直接提交公司股东会审议。
公司拟于 2025 年 12 月 15 日（星期一）14：00 在西安市唐延路 45 号陕西
投资大厦 4 楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于拟续聘会计师
事务所的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临
时股东会的通知》。
审议结果：经表决，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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