沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-076
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21
日上午 10：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第六届董
事会 2025 年第五次临时会议。会议通知已于 2025 年 11 月 14 日通过邮件及书面
等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包括独
立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会
议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于转让控股孙公司磷氟锂业部分股权的议案》
为更好促进控股孙公司湖北磷氟锂业有限公司（以下简称“磷氟锂业”）发展，
提升磷氟锂业经营实力，充分发挥股东各方优势，公司于 2025 年 11 月 21 日召开
第六届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于转让控股孙公司磷氟锂
业部分股权的议案》，同意控股子公司四川思特瑞锂业有限公司（以下简称“思特
瑞锂业”）以人民币 123.21 万元的交易对价向湖北兴发化工集团股份有限公司（以
下简称“兴发集团”）转让其持有磷氟锂业 2%的股权。公司董事会授权公司经营管
理层全权办理本次交易的相关事宜并签署相关法律文件。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
公司独立董事专门会议 2025 年第八次会议、审计委员会 2025 年第五次会议
审议通过了该议案。《关于转让控股孙公司磷氟锂业部分股权的公告》（公告编
号：2025-077）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二五年十一月二十一日
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