证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-066
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于 2025 年 11
月 25 日召开，会议决定于 2025 年 12 月 12 日 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东
会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月
体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
年11月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
司证券部。
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委
托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和
代理人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明文件和法人股东持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持
股凭证和代理人身份证办理登记；
（3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2025年12月11日
下午16:30前送达或传真至公司证券部）；
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：林文平、张雯
电话：010-62662188
传真：010-62662299
地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部
邮政编码：100190
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第四十四次会议决议及相关公告。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年十一月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易所系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2025 年第二次
临时股东会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表
决和签署会议文件的股东权利。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，每项均
为单选，多选无效；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为个人的，应签名；委
托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自签署日至本次会议结束 委托日期：
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