证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-133
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2025 年第十次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 25 日召开的第十届董事会第五十六次会议审议通过了《关于召开
过的部分议案提交审议，具体如下：
一、召开会议的基本情况
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（周五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 12 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司 √作为投票对象的
债券方案的议案 子议案数（22）
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的论证分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司
案
关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司
体承诺的议案
关于制定公司
《可转换公司债券持有人会
议规则》的议案
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于提请股东会授权董事会及董事会授
可转换公司债券相关事宜的议案
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。以上议案逐项表决，
公司将对中小股东进行单独计票。
体内容详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网相关公告。
三、会议登记等事项
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券
部（信封请注明“股东会”字样），邮编：443000，传真号码：
登记时间：
及 14:00-17:00。
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证
等办理登记手续。
通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
邮政编码：443000
电话号码：0717-8868081
传真号码：0717-8868081
电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
联系人姓名：李玉涵、李明亮
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权、回避。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
及 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有
限公司 2025 年第十次临时股东会，并授权其全权行使表决权。
对本次股东会提案的明确投票意见指示如下：
同 反 弃 回
备注
意 对 权 避
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
关于公司符合向不特定对象发行可转
换公司债券条件的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的议案
同 反 弃 回
备注
意 对 权 避
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公
的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公
关主体承诺的议案
关于制定公司《可转换公司债券持有人
会议规则》的议案
关于提请股东会授权董事会及董事会
发行可转换公司债券相关事宜的议案
若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意
见投票：是□ 否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
授权委托书签发日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东会结束
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