证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-089
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 25 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 80
普通股股东所持有表决权数量 38,306,751
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.8931
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》
《公司章程》
《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法
规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,294,370 99.9676 6,282 0.0163 6,099 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,137,739 99.5587 162,913 0.4252 6,099 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,137,739 99.5587 162,913 0.4252 6,099 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,138,339 99.5603 162,313 0.4237 6,099 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,138,139 99.5598 162,513 0.4242 6,099 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,138,139 99.5598 162,313 0.4237 6,299 0.0165
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,138,339 99.5603 162,313 0.4237 6,099 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,138,339 99.5603 162,313 0.4237 6,099 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,138,139 99.5598 162,513 0.4242 6,099 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,138,139 99.5598 162,513 0.4242 6,099 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,138,139 99.5598 162,513 0.4242 6,099 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,138,139 99.5598 162,513 0.4242 6,099 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,138,139 99.5598 162,513 0.4242 6,099 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,137,939 99.5593 162,513 0.4242 6,299 0.0165
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,290,972 99.9588 9,680 0.0252 6,099 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,295,570 99.9708 5,082 0.0132 6,099 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,290,915 99.9586 9,737 0.0254 6,099 0.0160
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
会、变更经营范 370
围并修订《公司
章程》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
分别获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王卓、高林
南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程
序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，
本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
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