证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-062
东华软件股份公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于 2025 年 11
月 21 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 11 月 25 日上午 10:30
以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会
召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司股东会审议；
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司拟不再设监事会及监
事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司
各项制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公司股东会审议通过该事项前，
公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履
行相应职责。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消监事会并
修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-063）的相
关公告内容。
所的议案》，本议案需提交公司股东会审议。
详见 2025 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2025-064）。
三、备查文件
第八届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司监事会
二零二五年十一月二十六日
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