证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-088
转债代码：118058 转债简称：微导转债
江苏微导纳米科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七
次会议于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
由监事会主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件
方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导
纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决
议合法、有效。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司
法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对公司治理
结构进行调整，取消监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，
《江苏微导纳米科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制
度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司现任监事（含监事会主席）将自公司股东大会审议通过取消监事会、监
事并修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职务。在公司股东大会审议通过
取消监事会事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照法律法规、规范性文
件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
公司根据生产经营需要，预计 2026 年度与关联方江苏容导半导体科技有限
公司及其控制的其他企业、江苏恒云太信息科技有限公司、先导控股集团有限公
司及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额为 7,000.00 万元（该金额为含
税金额）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求，有利
于公司业务的发展；2026 年关联交易预计依据公平的原则，价格公允、合理，
不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全
体股东合法权益的情形。关联交易审议与表决程序合法有效。因此，监事会同意
公司本次关联交易的相关事项。
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司监事会
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