证券代码：920570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-117
浙江坤博精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召开符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律法规的规定，不
需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
公司结合募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的情况下，基于审慎合理使用募集资金的原则，决定将部
分募投项目的规划建设期进行延长。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募投项目延期公告》（公告编号：2025-115）。
本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该
议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于浙江坤博精工科
技股份有限公司募投项目延期的专项核查意见》。
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司拟使用额度不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，
在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动
性好、可以保障投资本金安全的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、
通知存款或其他低风险保本型理财产品等)，拟投资期限最长不超过 12 个月，不
影响募集资金投资计划正常进行。
具体情况详见公司 2025 年 11 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年度第四次会议审议通过，
同意将该议案提交董事会审议。
国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于浙江坤博精工科
技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见》。
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
会议决议》
浙江坤博精工科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
