证券代码：920152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-172
昆明理工恒达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事冯晓元、周劲松、李红斌、杨向红及兰尧中因其他工作原因以通讯方式
参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向富滇银行股份有限公司昆明盘龙支行申请授信额
度并由关联方提供担保的议案》
为补充生产经营所需流动资金，公司拟向富滇银行股份有限公司昆明盘龙支
行申请不超过人民币 6000 万元的综合授信，期限不超过 3 年。担保方式为公司
实际控制人郭忠诚先生提供全程不可撤销连带责任保证担保。郭忠诚先生提供的
担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。
在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。
所审议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程
相关规定，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于晋宁子公司拟向民生银行股份有限公司昆明分行申请授信
额度并由公司及关联方提供担保的议案》
为补充生产经营所需流动资金，公司全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司
（以下简称“晋宁子公司”）拟向民生银行股份有限公司昆明分行申请授信额度
人民币 2000 万元，期限 1 年，产品为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保
理、信用证等。担保方式为公司提供连带责任保证担保，公司实际控制人郭忠诚
先生提供全额连带责任保证担保。公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不
向晋宁子公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。
在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。
所审议案已经独立董事专门会议审议通过，西南证券股份有限公司已就该议
案发表核查意见。
公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程
相关规定，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于嵩明子公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行
申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》
为补充生产经营所需流动资金，公司全资子公司嵩明理工恒达新材料科技有
限公司（以下简称“嵩明子公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分
行申请授信额度不超过人民币 1000 万元，期限 1 年，产品为流动资金贷款。担
保方式为公司提供 100%连带责任保证担保、公司实际控制人郭忠诚先生提供
公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。
在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。
所审议案已经独立董事专门会议审议通过，西南证券股份有限公司已就该议
案发表核查意见。
公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程
相关规定，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请授信额度并
由子公司及关联方提供担保的议案》
为补充生产经营所需流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申
请最高额度为人民币 2 亿元的综合授信，授信期限 1 年。本次授信额度申请拟以
公司合法拥有的昆明市昌源北路 1299 号的土地及建筑物：昆房权证（昆明市字
第 201473031 号、昆明市字第 201473032 号）、高新区 M2-7 地块土地使用权证（五
(高新)国用(2014)第 00008 号）提供抵押担保，晋宁理工恒达科技有限公司（以
下简称“晋宁子公司”）提供无限连带责任保证担保、实际控制人郭忠诚先生提
供全程不可撤销连带责任保证担保。晋宁子公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿
担保，不向公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。
在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。
所审议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程
相关规定，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于嵩明子公司拟向中国银行股份有限公司昆明市西山支行申
请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》
为补充生产经营所需流动资金，公司全资子公司嵩明理工恒达新材料科技有
限公司（以下简称“嵩明子公司”）拟向中国银行股份有限公司昆明市西山支行
申请授信额度不超过人民币 1000 万元，期限 3 年，产品为流动资金贷款。担保
方式为公司提供 100%连带责任保证担保、公司实际控制人郭忠诚先生提供 100%
连带责任保证担保。公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向嵩明子公司
收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。
在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。
所审议案已经独立董事专门会议审议通过，西南证券股份有限公司已就该议
案发表核查意见。
公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程
相关规定，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第八次临时股东会的议案》
公司计划于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第八次临时股东会，
审议议案一、二、三、四及五。
具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知
公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-173)。
无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第
一次会议决议》；
（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。
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