证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-061
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于
到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议；
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司拟不
再设监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事
规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公
司股东会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照相关法
律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。
上述事项尚需提交公司股东会审议批准，同时公司董事会提请股东会授权董
事会及其授权人士全权负责办理本次公司修订《公司章程》的工商变更登记、备
案等相关事宜。本次修订《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消监
事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：
和制定公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议；
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
上述治理制度第（1、2、3、8、10、11、12、16、18）项制度尚需提交公司
股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告
编号：2025-063）的相关公告内容。
师事务所的议案》，本议案尚需提交股东会审议；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
详见 2025 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2025-064）。
申请综合授信的议案》；
公司拟向广发银行北京顺义支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度不
超过人民币 16 亿元（含原有授信），额度期限一年，具体业务品种以银行签订
合同为准。
司的议案》；
详见 2025 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销下
属公司的公告》（公告编号：2025-065）。
第二次临时股东会的议案》。
详见 2025 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。
三、备查文件
第八届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年十一月二十六日
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