湖北宜化: 第十届董事会第五十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化公告编号：2025-132
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第五十六次会议通知于 2025 年 11 月 22 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。本次董事会会议于 2025 年 11 月 25 日以通讯表
决方式召开。本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公
司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
审议通过了《关于召开 2025 年第十次临时股东会的议案》。
同意公司于 2025 年 12 月 12 日以现场表决与网络投票相结合的
方式召开 2025 年第十次临时股东会，对第十届董事会第五十四次会
议审议通过的部分议案进行审议。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年第十次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十六次
会议决议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会

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