证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-045
奇精机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知
已于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 日以通讯
方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的议案》。
《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告》
（公告编号：2025-046）
详见 2025 年 11 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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