证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－054 号
中联重科股份有限公司
关于召开 2025 年度第一次临时股东大会、A 股类别
股东大会和 H 股类别股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会、A股类别
股东大会和H股类别股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的提案》经公司
（三）会议召开的合法、合规性
公司2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类
别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》
的规定。
（四）股东大会召开的日期、时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025
年12月11日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年12月3日
（七）出席对象
大会和H股类别股东大会的A股股东为2025年12月3日（股权登记日）
下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记
与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。
（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多
功能会议厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于建议根据特别授权发 H 股可转换公司债券的议
案》
《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授
转换公司债券有关的事宜的议案》
（二）披露情况
上述提案的相关内容已于2025年8月30日、2025年10月31日在
《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》以及巨潮资
讯网披露，内容详见《关于2025年中期利润分配预案的公告》《关联
交易决策制度（草案）》
《公司章程修正案》
《股东会议事规则（草案）
》
《董事会议事规则（草案）
》《关于建议根据特别授权发行H股可转换
公司债券的公告》等公告。
（三）特别强调事项
会的股东所持表决权的二分之一以上通过；
会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其中议案第6.00项和第
会、2025年度第一次临时股东大会H股类别股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票
并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
附件2、附件3）、营业执照复印件和出席人身份证（原件及复印件）
办理登记手续；
带上述证件进行现场登记。
托人身份证原件及代理人身份证原件办理登记手续。
（二）登记时间
作日 9:00-12:00、14:00-16:00
（三）登记方式
（四）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二五年十一月二十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360157；投票简称：中联投票
（二）提案设置及表决意见
本次会议提案与《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会、A
股类别股东大会和 H 股类别股东大会的通知》之“本次股东大会提
案名称及编码表”一致。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托
____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限
公司 2025 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于建议根据特别授权发 H 股可转换 √
公司债券的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会并
由董事会转授权公司董事长或其授权人
士全权办理与本次发 H 股可转换公司债
券有关的事宜的议案》
注 ：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出
投票指示。
委托人（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：
附件 3：
授权委托书
本人（本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托
____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限
公司 2025 年度第一次临时股东大会 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。投
票指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于建议根据特别授权发 H 股可转换 √
公司债券的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会并
由董事会转授权公司董事长或其授权人
士全权办理与本次发 H 股可转换公司债
券有关的事宜的议案》
注 ：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出
投票指示。
委托人（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：
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