湖南湘邮科技股份有限公司
会议资料
二○二五年十二月四日
湘邮科技 2025 年第三次临时股东会议程
一、会议时间：2025年12月4日（星期四）14:30
二、会议地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有
限公司北京分公司第四会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书
授权他人出席)+网络。
五、议程：
(一) 宣布股东会开始
(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授
权委托情况，介绍到会人员
(三) 宣读会议须知
(四) 会议主要内容
（采用累积投票制进行表决）
(五) 股东及授权股东代表发言、询问；
(六) 董事会、高管相关人员回答股东提问；
(七) 推选监票人、计票人；
(八) 股东投票表决；
(九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布
现场表决结果；
(十) 2025 年 12 月 4 日 15:00 时收市后获取网络投票结果。工
作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络
投票表决结果；
(十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议；
(十二)律师宣读关于本次股东会的法律意见书；
(十三)相关人员在股东会决议和会议记录上签字；
(十四)宣布股东会结束。
湘邮科技股东会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定，
特制订如下股东会注意事项，请出席股东会的全体人员严格遵守：
一、股东会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常
程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。
三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法
定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。出席会议人
员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，股东会秘书处将报告有关部
门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。
四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向股东会秘书处登记，
并提供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向股东会
秘书处申请，经股东会主持人许可，方可发言或咨询。
五、股东会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关
人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、对于所有已列入本次股东会议程的议案，股东会不得以任何理由搁置或
不予表决。
七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的
合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高
级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定
为静音状态。
议案一
湖南湘邮科技股份有限公司
关于确定公司董事津贴标准的议案
各位股东及股东代表：
为有效保障公司董事正常履职，根据《上市公司治理规则》、
《公
司章程》等有关规定，经公司第八届董事会薪酬与考核委员会研究，
拟确定公司第九届董事津贴标准如下：
所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴；
业上市公司、湖南地区上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，
拟为独立董事提供 10 万元/年（税前）的津贴，按年发放；
或津贴。董事出席公司股东会、董事会以及按《公司法》、《公司章
程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），
公司按相关规定给予报销。
议案已经 2025 年 10 月 16 日召开的公司第九届董事会第一次会
议审议通过，现提请本次股东会审议。
湖南湘邮科技股份有限公司
二○二五年十二月四日
议案二
湖南湘邮科技股份有限公司
关于选举褚艳女士为公司第九届董事会
非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 11 月 18 日召开
的第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事
会董事候选人的议案》，提名褚艳女士为公司第九届董事会非独立董
事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第九届董事会任期届
满。现提交本次股东会审议。
褚艳女士简历
褚艳女士，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任甘肃省邮
政信息技术局主任工程师；甘肃省邮政公司市场经营部副经理兼代理
速递物流业务部主任；甘肃省邮政电商分销局（省信息技术局）局长；
中国邮政集团公司甘肃省分公司渠道平台部总经理；中国邮政集团公
司白银市分公司党委书记、总经理；中国邮政集团有限公司甘肃省分
公司党委委员、副总经理。现任公司党委副书记、总裁。
请各位股东审议。
湖南湘邮科技股份有限公司
二〇二五年十二月四日
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