证券代码：688101 证券简称：三达膜
三达膜环境技术股份有限公司
三达膜环境技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》《三达膜环境技术股份有限公司股
东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）须在会议召开前半
小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业
执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印
件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公
司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股
东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股
东会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定
发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5
分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股
东会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以
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拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提
问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益
的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、
反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人
员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待
所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:30
（二）现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公
楼三层
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日（2025 年 12 月 5 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
（五）会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表
决权数量
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）宣读各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
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（八）主持人宣布表决结果
（九）主持人宣读股东会决议
（十）见证律师宣读见证法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一：
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
各位股东及股东代理人：
公司拟使用额度不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存
款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月
内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容如下：
一、 投资情况概述
（一）投资目的
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营及
资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，更
好地增加公司资金收益，为公司及全体股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司计划使用额度不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理。
（三）资金来源
本次进行现金管理的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）投资方式
产 受托 预计 预计收 有 是 资
品 方名 产品 产品金 年化 益金额 产品期 收益 无 否 金
名 称（如 类型 额 收益 （如 限 类型 结 构 来
称 有） 率（%） 有） 构 成 源
化 关
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安 联
排 交
易
兴业银
大 行股份 自
保本
额 有限公 银行 5,000 4.67 有
存 司厦门 理财 万元 万元 资
收益
单 杏林支 金
行
开放式
中国农
人民币
现 业银行 自
理财产 保本
金 股份有 银行 1,000 16.18 有
理 限公司 理财 万元 万元 资
期日，本 收益
财 厦门市 金
次持有
分行
中国农
结
业银行 自
构 保本
股份有 银行 6,070 1.86 有
性 0.80 14 天 固定 无 否
限公司 理财 万元 万元 资
存 收益
厦门市 金
款
分行
兴业银
大 行股份 自
保本
额 有限公 银行 9,000 8.41 有
存 司厦门 理财 万元 万元 资
收益
单 杏林支 金
行
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），
且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。上表中公
司拟进行的现金管理以及公司在本次现金管理额度内拟进行的其他现金管理的
受托方与公司均不存在关联关系。
（五）投资期限
使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
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二、 投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
为控制风险，本次现金管理方式是投资安全性高、流动性好、低风险的投资
产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但该类投资产品受
宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响较大。公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将通过以下措施加强对使用自有资金进行现金管理投资风险的管控：
择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售
的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责
任等，投资风险较小，在企业可控范围之内；
估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出
现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应的保全措施，严格控
制投资风险；
产品不得用于质押；
品进行全面检查；
必要时可以聘请专业机构进行审计；
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规
范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
三、 投资对公司的影响
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公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司主
营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，有利于提高公
司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，结合所购买理财产品的性
质，进行相应会计处理。具体以年度审计结果为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（2025-068）。
本议案已于 2025 年 11 月 19 日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，
现提请公司 2025 年第四次临时股东会审议。
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董事会
议案二：
《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
各位股东及股东代理人：
公司本次日常关联交易预计金额合计 4,997.72 万元人民币，具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
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单位：万元 币种：人民币
本年年初 本次预计金
占同类 至上一月 占同类 额与 2025
关联交易 2026 年度
关联人 业务比 末与关联 业务比 年度实际发
类别 预计金额
例（%） 人实际发 例（%） 生金额差异
生金额 较大的原因
向关联人 山东天力
关联方采购
销售产 药业有限 3,500.00 4.74 1,559.52 2.11
需求变化
品、商品 公司
向关联人
新达科技 无重大差
租赁厂
（厦门） 867.72 100.05 723.10 83.38 异，租赁费
房、办公
有限公司 按月结算
场所
向关联人 新洲（武
关联方采购
销售产 平）林化 100.00 0.14 7.96 0.01
需求变化
品、商品 有限公司
向关联方
销售日常
业务发展
延安市三
所需的膜 关联方采购
达水务有 30.00 0.04 - -
设备、备 需求变化
限公司
品备件及
其相关的
运维服务
向关联方
销售日常
业务发展
广西新达
所需的膜 关联方采购
长寿科技 500.00 0.68 - -
设备、备 需求变化
有限公司
品备件及
其相关的
运维服务
合计 4,997.72 - 2,290.58 - -
备注 1：占同类业务比例=该关联交易发生额/2024 年度经审计同类业务的发
生额；
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备注 2：由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数
据的准确性，故统计 2025 年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交
易金额；
备注 3：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算
过程中的四舍五入所形成。
（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
本年年初至
关联交易 2025 年度 预计金额与实际
上一月末与
关联人 发生金额差异较
类别 预计金额 关联人实际
大的原因
发生金额
向关联人销售产 山东天力药 关联方采购需求
品、商品 业有限公司 变化
向关联人租赁厂 新达科技（厦 无重大差异，租
房、办公场所 门）有限公司 赁费按月结算
新洲（武平）
向关联人销售产 关联方采购需求
林化有限公 1,020.00 7.96
品、商品 变化
司
向关联方销售日
常业务发展所需 延安市三达
关联方采购需求
的膜设备、备品备 水务有限公 30.00 0.00
变化
件及其相关的运 司
维服务
向关联方销售日
常业务发展所需 广西新达长
关联方采购需求
的膜设备、备品备 寿科技有限 1,000.00 0.00
变化
件及其相关的运 公司
维服务
向关联人购买产 厦门达兰科 本公司根据实际
品、商品 技有限公司 需求调整导致
向关联人销售产 江苏海飞生 关联方采购需求
品、商品 物科技有限 变化
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公司
西安三达生
向关联人租赁厂 本公司根据实际
态城置业有 50.00 0.00
房、办公场所 需求调整导致
限公司
合计 6,747.72 2,298.76 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
（1）山东天力药业有限公司成立于 2004 年 3 月 18 日，法定代表人王新建，
注册资本 2,810.21 万美元，注册地址位于寿光市古城街道办驻地安顺街南、兴
源西路西侧。经营范围包括：①许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、
炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品批发；食品生产；
保健食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产；热力
生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）。②一般项目：食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；饲料添
加剂销售；饲料原料销售；粮食收购；货物进出口；技术进出口；生物基材料制
造；生物基材料销售；谷物销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。主要股东为山东联盟磷复肥有限公司、山东联盟化工集团
有限公司、新加坡三达科技投资有限公司、山东联盟化工股份有限公司。
（2）新达科技（厦门）有限公司，原名三达膜科技园开发（厦门）有限公
司，成立于 2001 年 11 月 29 日，法定代表人朱亮东，注册资本 800.00 万美元，
注册地址位于厦门市集美区锦亭北路 66 号（办公楼）101 室。经营范围包括：
规划管理；建设工程勘察设计；工程管理服务；自然科学研究和试验发展；其他
专用设备制造（不含需经许可审批的项目）。股东为 SUNTAR INTERNATIONAL PTE.
LTD。
（3）新洲（武平）林化有限公司成立于 2006 年 6 月 14 日，法定代表人兰
新光，注册资本 1,320.00 万美元，注册地位于福建省武平县武平工业园区工业
大道 15 号。经营范围包括：①一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）
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（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。②许可项目：
危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得在《外商投资准入负
面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。股东为 CHINA GREEN INNOVATION
HOLDING PTE.LTD 即中国绿色创新控股有限公司（新加坡）。
（4）延安市三达水务有限公司成立于 2017 年 9 月 19 日，法定代表人贺瑞
照，注册资本 1,000.00 万元人民币，注册地址位于陕西省延安市宝塔区枣园路
志丹大厦 6 层。经营范围包括：水电、水源及水生态工程、给排水、水库除险加
固、城市防洪、河道整治、水土保持、中小灌区新建和配套改造、水土资源综合
利用开发、水环境治理、水利综合经营运营、各类水利水电工程项目的建设、建
筑材料和设备销售。水的处理、利用与分配，水污染治理、河道治理，污水处理
及其再生与利用，污水处理和运营，自来水处理和运营，承接水处理工程建设和
运营，生产、销售水处理设备；环保工程专业承包三级（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。上市公司全资子公司三达膜科技（厦门）
有限公司持有该公司 30%的股权。
（5）广西新达长寿科技有限公司成立于 2023 年 6 月 13 日，法定代表人冉
孝尉，注册资本 1,000.00 万元人民币，注册地址位于广西壮族自治区河池市巴
马瑶族自治县巴马镇寿乡大道 195 号一楼 101 室。经营范围包括：①一般项目：
建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；水资源专用机械设备制造；市场
营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；医学研究和试验发展；以自
有资金从事投资活动；机械设备销售；软件开发；软件销售；货物进出口；进出
口代理；直饮水设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；气体、
液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。②许可项目：特殊医学用途配方
食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。上市公司全资子公司
天津纳滤科技有限公司持有该公司 30%的股权。
（二）与上市公司的关联关系
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序号 关联人 与上市公司的关联关系认定
公司间接持有该公司 30%股权，且公司董事长
CHEN NI 担任该公司董事。
新达科技（厦门）有限
公司
新洲（武平）林化有限
公司
上市公司参股公司，上市公司持有该公司 30%
的股权。
公司股东方天津纳滤科技有限公司的执行董
事、法定代表人；
广西新达长寿科技有限 3、上市公司核心技术人员洪昱斌先生担任该
公司 合资公司股东方天津纳滤科技有限公司的经
理；
席位，本公司有一个董事席位。本公司能够在
该合资公司的日常经营中产生一定影响。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，关联交易执行情况良好，具备履约能力。
公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约
具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联人对 2026 年度预计的日常关联交易主要为向关联人租赁厂
房；向关联人销售日常业务发展所需的膜设备、净水设备、备品备件及其相关的
运维服务，其交易价格遵循公允定价原则，并参照市场情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
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该日常关联交易额度预计事项经公司股东会审议通过后，公司（及子公司）
将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，
在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作
伙伴关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间
的关联交易将持续存在。
公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不
存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联人均
具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，
而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关
联人的依赖，不影响公司的独立性。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》
（2025-069）。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司、
唐佳菁需回避表决。
本议案已于 2025 年 11 月 19 日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，
现提请公司 2025 年第四次临时股东会审议。
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