证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-050
深圳雷曼光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
（临时）会议于 2025 年 11 月 25 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通
知于 2025 年 11 月 21 日以邮件、书面形式送达全体董事、高级管理人员。会议
由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事八名，实到董事八名；公司高级管理人
员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：
公司董事会近日收到财务总监张琰女士提交的辞职报告，张琰女士因达到退
休年龄，申请辞去财务总监职务（原定任期为 2024 年 10 月 22 日至 2027 年 10
月 21 日）。张琰女士辞去前述职务后，将不在公司及其控股子公司担任高管职
务。张琰女士的辞任不会对公司日常生产经营产生影响，根据《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等相关规定，张琰女士的辞任报告自送达公司董事会之
日起生效。
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，经公司总经理提名，董事会提
名委员会、审计委员会任职资格审查通过，公司拟聘任姚丽女士为公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于财务总监退休辞任暨聘任财务总监的公告》。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会与审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
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