证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-036
柳州两面针股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二
次会议于 2025 年 11 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月
表决董事七名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、孙雪东先生、唐鹏
先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规
定的监事会职权，拟修订《柳州两面针股份有限公司章程》部分条款。
详见公司同期披露的《两面针关于取消监事会并修订《公司章程》及制
定、修订、废止部分制度的公告》(公告编号：临 2025-037)。
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》；
公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际
情况，同步制定及修订公司相关治理制度，逐项审议情况如下：
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
的议案》；
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
的议案》；
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
同意本议案的 4 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
独立董事张重义、余兵、魏佳已回避表决，该议案需提请公司 2025
年第二次临时股东大会审议。
的议案》；
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
为确保公司 2025 年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟续聘中喜
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审
计机构。具体情况详见公司同期披露的《两面针关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：临 2025-038）
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。该
议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于子公司投资建设项目的议案》；
为把握行业发展机遇，整合优化生产资源，推动智能化制造升级，
扩大产能，提升运营效率，以持续提升企业核心竞争力。子公司两面针
（江苏）实业有限公司拟在江苏省扬州市杭集镇熙园路 8 号，实施“两面
针中草药功能性口腔护理产品生产基地扩建项目”。具体情况详见公司同
期披露的《两面针关于子公司投资建设项目的公告》（公告编号：临
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会
的议案》。
公司拟于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审
议第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通
过的需提交股东大会审议的事项。具体情况详见公司同期披露的《两面
针关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》 临 2025-040）
（公告编号：
同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
