证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-067
重庆三峡油漆股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次
会议于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次
董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 11 月 25 日以书面通知、电子邮件等方
式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免了本次会议通知时间要求。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议
由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信
息披露报刊上披露的《关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》（公告编
号：2025-068）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
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