证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-080
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2025 年 11 月 24 日以微信、电子邮件形式向全体董事发出通知。
（以下简称
“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
全体董事一致同意豁免本次会议提前 2 日通知的时限要求，同意于 2025 年
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，董事会同意选举秦剑
飞先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，董事会同意选举诸葛
国民先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》
以及公司《董事会战略委员会实施细则》、
《董事会审计委员会实施细则》、
《董事
会提名委员会实施细则》、
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，董
事会同意选举如下人员为公司第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体选举情况如下：
（1）战略委员会：秦剑飞先生、诸葛国民先生、梁延飞先生、秦臻先生、
刘洪泉先生，其中秦剑飞先生担任召集人。
（2）审计委员会：王栋先生、刘洪泉先生、朱自红先生，其中王栋先生担
任召集人。
（3）提名委员会：刘洪泉先生、秦剑飞先生、魏晶女士，其中刘洪泉先生
担任召集人。
（4）薪酬与考核委员会：魏晶女士、诸葛国民先生、王栋先生，其中魏晶
女士担任召集人。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委
员会、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任如下人员为公司高级管理人
员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
（1）聘任秦剑飞先生为公司总裁；
（2）聘任梁延飞先生为公司副总裁、董事会秘书；
（3）聘任秦臻先生为公司执行总裁；
（4）聘任赵志成为公司财务负责人；
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事
会同意聘任李丽娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，经董事会审计委员会
提名，董事会同意聘任李霞女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人
员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披
露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
《关于调整组织机构的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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