证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-059
辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议第（一）项议案需提交股东会批准。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第七届董事会2025年第8次（临时）会议
会议时间：2025年11月25日
会议方式：通讯方式（视频会议）
会议通知和材料发出时间及方式：2025年11月20日，电子邮件。
应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人
会议应出席董事8人，亲自出席董事7人、授权出席董事1人。独立
董事刘春彦先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事陈维曦先
生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有
关规定。本次会议由董事长李国锋先生主持，公司部分高级管理人员
列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于实际控制人、间接控股股东及控股股东为
进一步避免同业竞争补充承诺的议案》，并同意提交公司2025年第三
次临时股东会批准。
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第5次会议审议通过。
本议案为关联交易议案，关联董事李国锋、魏明晖、黄镇洲、张
弘回避表决。
（二）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
三、上网及备查附件
董事会决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
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