证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2025-048
欢瑞世纪联合股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第九届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订、
制定公司治理制度的议案》，公司对《公司章程》及其他30项现行公司治理制度进行
修订，并新制定2项公司治理制度， 现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网《公司章程修订对照表》。本议案尚需提请公司股东大会审
议并经特别决议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登
记、章程备案等相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变
更登记及章程备案办理完毕之日止。
二、修订、制定公司治理制度情况
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会审议
上述序号 1-7 号制度的修订需提交股东大会审议，其中序号 1、2 以特别决议的方
式审议。以上制度详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容，自股东大会审议通过之
日起实施，敬请投资者查阅。
三、备查文件
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
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