证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2025-049
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有本公司股份的股东。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公
告。
权股份数的三分之二以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。其他提案
为普通议案，需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过，且
分类计算中小投资者的表决情况并披露。
三、会议登记等事项
登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权
委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持身份证明、持股凭证办
理登记手续。
登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 12 月 8 日上午 9:30-12:00，下午
登记地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层。
委托代理人持授权委托书(见附件 2)、身份证和委托人身份证明办理登记手续。
（1）电话：010-65009170，联系人：杨帅、洪丹丹。
（2）传真：010-65001540。
（3）电子邮箱：hr_board@hrcentury.cn
（1）出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
欢瑞世纪联合股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表（本公司/人）出席欢瑞世纪联合股份有限公司2025
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有
关审议事项及内容，表决意见如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的
编码 意 对 权
栏目可以投票
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
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