证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2025-047
欢瑞世纪联合股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十一次会议。会议通知于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件等方式送达各位董事。
（二）本次会议于 2025 年 11 月 24 日 14:00 在北京市朝阳区望京东园四区 1 号
楼君康人寿大厦 30 层以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事赵枳程、赵会强、张巍、
张佩华现场出席会议，董事赵卫强以通讯方式参加会议。
（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：5 票同意，0
票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》。公司董事会提请
股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》及《公
司章程修订对照表》详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。
（二）逐项审议《关于修订、制定公司治理制度的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司拟新制定 2 项公司治理制度，并对 30 项现行公司
治理制度进行修订。
票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
上述议案 2.1-2.7 尚需提交股东大会审议，其中议案 2.1、2.2 以特别决议的方
式审议。以上制度详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果
为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。
公司决定于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，详情请见与本
公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
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